출처: 토큰포스트
고급 암호화폐 세탁 기술은 법 집행 기관과 암호화폐 관련 서비스 제공업체들에게 큰 도전 과제가 되고 있다고 체이널리시스(Chainalysis)의 새 보고서에서 강조되었다.
12일(현지시간) 코인텔레그래프에 따르면 2024년 7월 11일, 블록체인 분석 회사인 체이널리시스는 “돈세탁 및 암호화폐 보고서”를 발표하며, 매달 수십억 달러가 불법 지갑에서 변환 서비스로 흐르고 있는 추세를 조명했다.
흔적 감추기
보고서에서 언급된 주요 기술 중 하나는 중간 지갑 또는 “홉(hops)”을 사용하여 불법 자금의 흔적을 숨기는 방법이다. 이러한 홉은 자금 흐름을 추적하기 어렵게 만들며, 전체 자금 세탁 채널의 총 가치 중 80% 이상이 중간 지갑을 통해 전달된다.
이러한 거래에서 테더(Tether)와 같은 스테이블코인의 사용 증가는 추가적인 복잡성을 더하지만, 스테이블코인 발행자가 자금을 동결할 수 있기 때문에 자금 세탁자에게도 위험을 초래한다.
보고서는 2023년 6월 북한 연계 해킹 그룹 TraderTraitor가 수행한 아토믹 월렛(Atomic Wallet) 공격을 암호화폐 세탁의 복잡한 전술의 예로 강조했다.
믹서의 사용
믹서와 프라이버시 코인과 같은 서비스는 불법 자금 추적을 더욱 어렵게 만든다. 믹서의 예로는 다양한 사용자의 암호화폐를 혼합하여 그 출처를 숨기는 토네이도 캐시(Tornado Cash)가 있다.
제재와 규제 조치에도 불구하고 믹서는 2024년에도 여전히 인기를 끌고 있으며, 이는 나쁜 행위자들 사이에서 여전히 많이 사용되고 있음을 나타낸다. 모네로(Monero)와 지캐시(Zcash)와 같은 프라이버시 코인은 강화된 익명성 기능을 제공하여 이러한 거래를 추적하기 매우 어렵게 만들었으며, 이는 규제 단속에도 불구하고 불법 행위자들을 끌어들이고 있다.
중앙화 거래소
보고서는 중앙화 거래소가 여전히 불법 자금의 주요 목적지로 남아 있으며, 이러한 자금의 50% 이상이 이러한 거래소로 유입된다고 밝혔다. 이는 거래소의 높은 유동성과 전통 금융 서비스와의 통합 때문이다.
그러나 중앙화 거래소가 받는 자금의 양이 크게 감소한 것은 향상된 자금세탁방지(AML) 프로그램의 효과를 시사한다.
또한, 적절한 고객 알기 절차(KYC) 없이 운영되는 장외(OTC) 브로커들이 불법 자금의 오프램핑을 촉진하는 데 중요한 역할을 하고 있다. 이러한 브로커들은 종종 암호화된 메시지를 사용하는 플랫폼에서 서비스를 광고하며, 현금으로 직접 전환을 제공하여 익명성을 추구하는 범죄자들을 끌어들인다.
계속적인 발전 필요성
보고서는 이러한 암호화폐 세탁 전술을 막기 위해 블록체인 분석 도구의 지속적인 발전과 일관된 규제 조치의 필요성을 강조했다. 적절한 AML 법률을 포함하여, 암호화폐 원산지의 자금세탁을 방지하기 위한 지속적인 조치가 필요하다고 덧붙였다.
