출처: 토큰포스트
전진원 체이널리시스 코리아 상무는 9일 부띠크 모나코에서 열린 글로벌 웹3 로드쇼 ‘IXO™ 2024 : Embrace the Future’의 첫날 ‘가상자산 범죄에 대한 최소한의 모니터링’이라는 제목으로 강연하며 2023 가상자산범죄동향과 Indirect 및 실시간 모니터링의 중요성, 관.체이널리시스협업 사례 등을 공유했다.
전진원 상무는 불법 주소로 입금된 가상자산 총액이 중요한데 로맨스 스캠과 해킹 활동은 줄어들고 있지만 랜덤웨어는 증가하고 있다고 말했다. 불법 주소로 입금된 가상자산 총액은
2022년 396억 달러, 2023년 242억 달러로 총 거래 금액 대비 불법 자금 비율은 2022년 0.42%에서 2023년 0.34%로 감소한 상황이다.
“기존에는 범죄자들이 비트코인 (BTC)을 활용하는 것을 선호했는데 최근에는 비트코인보다는 작지만 스테이블 코인의 선호도가 급격히 높아지고 있다”며 “높아진 유동성과 용이로운 현금화가 주된 이유이다”고 말했다.
전 상무는 “불법 자금의 목적지는 현금화이며 이를 위해 중앙은행거래소로 이동이 이루어지고 있다며 기존에는 자금 출처가 불분명한 믹서가 주된 방식이었지만 본격적인 제재가 진행되면서 크로스체인 브릿지가 (Cross-chain Bridge) 방식으로 바뀌고 있다”고 말했다. 크로스체인 브릿지 방식은 2022년 3억1220만 달러에서 2023년 7억4380만 달러까지 증가했다. 범죄 방법이 지속적으로 변화하고 있는 상황이다.
체이널리스트의 대표적인 협업 사례로는 스테이블코인 테더와의 협력이 있다. 최근 포브스는 테더가 동아시아와 동남아시아에서 자금 세탁과 사기 행각을 위한 플랫폼으로 빠르게 자리잡고 있다는 유엔마약범죄사무소(UNODC) 보고서의 경고를 보도했다.
Indirect Monitoring의 중요성에 대해서는 불법 자금은 정직하게 들어오지 않고 여러 거래소, 디파이, 월렛 등 여러 중개 서비스를 거친다고 말했다.
서비스를 이동할 때마다 소유권 변경이 가능하며 자금 출처 난독화 기능을 높이고, 오탐 가능성을 강화한다고 지적했다.
미국 재무부 산하 핀센(FinCEN), 국제자금세탁방지기구(FATF), 싱가포르, 홍콩 당국 등은 랜섬웨어에 노출된 거래를 간접적으로 수령한 경우에 대해서도 후속 조치할 수 있음을 경고하고 블록체인 분석, 추적 솔루션의 역할을 강조하고 있다고 설명했다.
실시간 모니터링의 중요성에 대해서도 가상자산 거래의 합법성을 확인하고 해킹, 스캠, 랜섬웨어 등의 범죄로부터 이용자를 보호하기 위해 플랫폼 이용자의 신원 확인 (Know Your Customer) 뿐만 아니라 입/출금 거래 상대방의 리스크 평가 (Know Your Transaction) 또한 수반되어야 한다고 강조했다.
플랫폼 이용자의 신원 확인 프로세스(이름, 주소, 신분증 확인 등) KYC에 이어 KYT를 실시해 비정상적인 의심거래패턴을 확인하고 및 이용자를 보호할 수 있다고 설명했다.
KYT는 외부 입/출금 상대방에 대한 불법 거래 리스크를 평가하고 거래 상대방 지갑주소에 대한 제재 대상 여부, 자금세탁 범죄 노출도 등을 확인할 수 있다고 부연했다.
체이널리시스는 바이낸스 합의와 관련해 법무부, 재무부, OFAC, CFTC 4개 정부 기관과 협력했다고 밝혔다.
미 법무부와 관련해 숙련된 준법 리소스 육성, 정책 개선, 시간 및 거래 후 모니터링을 위한 투자 등 AML/CFT 프로그램 개선을 지원하고 있다.
OFAC과 제재 위반 탐지 및 방지를 지원하고 실시간 거래 모니터링과 제재 감시 등을 실행하기 위한 벤더로 협력하고 있다고 밝혔다.
안전한 가상자산 생태계 구축과 발전을 위하여 체이널리시스가 함께 하겠다고 강조했다.
‘IXO™ 2024 : Embrace the Future’는 본지 토큰포스트와 마스크 네트워크(Mask Network), 톤(TON)이 공동 주최하고, 크리스앤파트너스(Chris&Partners), 위키트리가 공동 주관하는 행사로, 7월 9일과 10일 양일간 10시~18시 부띠크 모나코에서 진행 중이다.
IXO™는 글로벌 주요 거래소 및 프로젝트가 준비한 현장 부스 및 피칭 세션을 통해 웹3 관심자에게는 최신 기술과 업계 동향을 확인할 수 있는 기회를, 산업 관계자에게는 실질적인 커뮤니티 니즈를 진단하고 기반 확대를 위한 효과적인 전략을 수립할 수 있는 접점을 제공한다.
아울러 커뮤니티를 위한 에어드랍, VIP 애프터 파티 등 웹3 문화를 생생히 경험하고 네트워크를 넓힐 수 있는 다채로운 이벤트도 준비돼 있다.
IXO™ 2024는 행사는 암호화폐 업계가 발전시켜온 다양한 펀드레이징 방식 IPO, ICO, IEO, IDO에서 더 나아가 보다 웹3 친화적이고, 커뮤니티를 중심으로 하는 펀드레이징과 마케팅 개념으로 ‘IXO’를 제시한다.
IXO™ 2024 행사 참가 신청은 루마링크를 통해 가능하다. 실시간 공지와 더 자세한 사항은 아래 소셜미디어 채널을 통해 문의할 수 있다.
IXO™ 2024 공식 채널
웹사이트 https://www.ixo.day
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