출처: 블록체인투데이
[블록체인투데이 김재민 기자] 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스가 지난해 자금 세탁 방지 규정을 위반했다는 이유로 캐나다 정부가 거래소를 대상으로 440만 달러의 벌금을 부과했다.
9일 발표된 공고에 따르면 캐나다 연방 정부는 바이낸스가 외국 자금 서비스 사업(FMSB) 운영과 관련된 규칙 및 등록을 준수하지 않았다고 밝혔다.
캐나다금융거래및보고서분석센터(FINTRAC)는 “바이낸스는 2건의 위반으로 2024년 5월 7일에 600만2,000 캐나다 달러의 행정 벌금을 부과 받았다”고 설명했다.
또한 당국은 바이낸스가 1만 캐나다 달러를 초과하는 대규모 가상화폐 거래의 수신을 보고하지 못했다고 덧붙였다. 주장에 따르면 2021년 6월 1일부터 2023년 7월 19일 사이에 총 5,902건의 거래가 바이낸스에 의해 제대로 보고되지 않았다.
한편, 바이낸스 공동 창업자이자 전 CEO인 창펑 자오는 최근 적절한 고객 파악(KYC)과 자금 세탁 방지(AML)를 이행하지 않아 징역 4개월을 선고받았다.
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