By Investing.com
뭄바이 – 수십억 루피 규모의 비트코인 사기 사건에 연루된 혐의로 카탈리스트 엔터테인먼트의 임원인 니킬 마하잔이 인도 집행국(ED)에 의해 구금되었습니다. 뭄바이의 특별 법원은 6,606억 루피 규모의 비트코인 사기에 연루된 혐의로 마하잔을 체포한 후 1월 25일까지 구금할 것을 명령했습니다.
마하잔은 고 아밋 바르드와즈와 그의 동생 아제이 바르드와즈와 함께 Variabletech PTE Ltd와 연루된 이 사기는 투자자들에게 높은 투자 수익을 약속하는 폰지 사기 수법으로 운영되었습니다. ED에 따르면 마하잔은 두바이에서 세미나를 개최하여 이 사기 사기를 홍보하는 역할을 맡았고, 그 결과 40비트코인을 지급받았습니다.
투자자들은 불투명한 온라인 지갑으로 자금이 흘러들어가면서 상당한 금전적 손실을 입었는데, 이는 자금의 흐름을 모호하게 하고 회수 노력을 복잡하게 만드는 폰지 사기의 일반적인 수법입니다. 당국이 바르드와즈 형제와 그 일당과 관련된 사기 행각을 더 깊이 파헤치면서 사건은 계속 전개되고 있습니다.
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