출처: 토큰포스트
미국 법원이 바이낸스(Binance)의 요청을 받아들여 워싱턴에서 진행 중이던 자금세탁 소송을 이미 유사한 사건이 계류 중인 플로리다 남부 지방법원으로 이전하기로 결정했다.
22일(현지시간) 크립토뉴스에 따르면, 바바라 로스타인(Barbara Rothstein) 판사는 4월 21일 중복 소송을 방지하기 위한 ‘선행 제소’ 원칙을 근거로 이 결정을 내렸다. 2024년 8월에 제기된 워싱턴 사건은 2023년 6월 플로리다에서 제기된 소송과 유사하며, 두 소송 모두 바이낸스가 사이버 범죄자들이 도난당한 암호화폐를 플랫폼을 통해 세탁할 수 있게 했다고 주장한다.
로스타인 판사는 두 사건이 원고 집단을 다르게 기술하고 있지만, 둘 다 암호화폐 자산이 도난당하고 바이낸스 계정으로 유입됐다고 주장하는 개인들을 대표한다고 지적했다. 선행 제소 원칙에 따르면, 두 소송이 동일한 당사자와 쟁점을 포함할 경우, 사건이 처음 제기된 법원이 일반적으로 관할권을 유지한다.
워싱턴 원고들은 자신들의 사건이 새로운 주장을 도입하고 전 바이낸스 CEO 창펑 자오(Changpeng “CZ” Zhao)를 피고로 지명했기 때문에 플로리다 소송과 차별화된다고 주장했다. 또한 사건 이전이 소송 절차를 지연시키고 배상을 구하는 원고들에게 해를 끼칠 수 있다고 경고했다.
그러나 로스타인 판사는 이러한 우려를 기각하며 사건을 통합하는 것이 사법 효율성을 향상시킬 것이라고 밝혔다. “별도의 지역에서 두 개의 병행 집단 소송이 진행되도록 허용하는 것은 중복적이고 비효율적일 것”이라고 그녀는 적었다.
워싱턴 소송은 디지털 자산이 도난당하고 바이낸스를 통해 세탁됐다고 주장하는 세 명의 암호화폐 투자자들에 의해 시작됐다. 마이클 오스터러(Michael Osterer)가 제기한 이전 플로리다 사건도 유사한 혐의를 제기했다. 그 사건은 2024년 7월 중재 절차로 회부됐다.
이전이 승인됨에 따라, 두 사건은 이제 플로리다 법원의 관할 하에 진행될 예정이며, 바이낸스와 관련 원고들에게 법적 중복을 줄이고 해결을 가속화할 가능성이 있다.
한편, CZ와 관련된 별도의 논란도 다시 부상했다. 4월 11일, 월스트리트저널(The Wall Street Journal)은 자오가 법무부와의 사법 거래의 일환으로 트론(Tron) 창립자 저스틴 선(Justin Sun)에 대해 증언하기로 동의했다고 보도했다.
CZ는 이 주장을 일축하며 X에 “WSJ가 정말 노력하고 있네요. 그들은 누가 감옥에 갔고 누가 가지 않았는지 잊은 것 같습니다. 정부 증인이 된 사람들은 감옥에 가지 않습니다”라고 게시했다.
자오는 2024년 4월 자금세탁방지법 위반으로 4개월의 징역형을 선고받았다. 그는 9월에 석방됐으며, 당시 600억 달러의 순자산을 가진 미국 교도소 복역 경험이 있는 가장 부유한 개인으로서 그의 지위를 유지했다.
최근, 나이지리아 법원은 암호화폐 거래소가 법원 문서를 송달받은 방식의 합법성에 이의를 제기한 후 바이낸스에 대한 주목받는 탈세 사건을 4월 30일로 연기했다. 바이낸스의 법률 고문 추쿠카 이콰좀(Chukwuka Ikwuazom)은 연방 내륙 수익 서비스(FIRS)가 나이지리아 외부로 문서를 송달하기 위한 법원 승인을 받지 않았다고 말했다. 그는 대체 송달을 허용하는 2월 11일 명령이 유효하지 않다고 주장했다. 바이낸스는 케이맨 제도에 등록되어 있으며 나이지리아에 물리적 사무실이 없다.
