출처: 토큰포스트
현재 암호화폐 시장 조작과 전신 사기 혐의에 직면한 갓빗 설립자 알렉세이 안드리우닌이 미국 연방 검찰과 약 2300만 달러의 암호화폐를 반환하는 조건으로 유죄 협상을 타결했다.
20일(현지시간) 크립토뉴스에 따르면, 암호화폐 시장 조작과 전신 사기 혐의를 받고 있는 갓빗(Gotbit) 설립자 알렉세이 안드리우닌(Aleksei Andriunin)이 미국 연방 검찰과 약 2300만 달러의 암호화폐를 반환하는 유죄 협상을 타결했다. 검찰은 처음에 안드리우닌이 전신 사기 혐의로 최대 20년, 시장 조작 공모로 최대 5년의 징역형과 함께 금전적 처벌을 받을 수 있다고 밝혔다.
그러나 수요일 매사추세츠 연방법원에 제출된 서한에서 검찰은 안드리우닌이 한 건의 공모 혐의와 두 건의 전신 사기 혐의에 대해 유죄를 인정하기로 한 결정을 고려해 징역형을 완전히 피할 것을 권고했다. 대신 혐의당 최대 5년의 보호관찰 조건을 제안했다.
안드리우닌은 고객 기업을 대신해 암호화폐 시장을 조작하는 “광범위한 공모”에 관여했다. 지난달 그는 2024년 10월 포르투갈에서 체포된 후 미국으로 송환됐다.
유죄 협상에 따르면, 안드리우닌의 갓빗 계획 관여는 사기적으로 부풀려진 가격에 암호화폐를 구매한 “분산된 시장 참여자들”에게 피해를 입혔다.
또한 법원 문서에 따르면 이용 가능한 정보를 기반으로 범죄로 인한 손실을 추정할 수 없다고 명시했다.
따라서 미국 검사는 범죄 수준이 “범죄의 심각성을 크게 과소평가하고 있으며” “상향 이탈이 필요할 수 있다”고 주장할 권리를 보유하고 있다.
26세 러시아 국적의 알렉세이 안드리우닌은 2018년부터 2024년 사이에 다양한 암호화폐 기업을 위해 인공적인 거래량을 만드는 시장 조작 서비스를 제공했다.
안드리우닌은 갓빗의 이사인 페도르 케드로프(Fedor Kedrov)와 카위 잘릴리(Qawi Jalili)와 함께 암호화폐 “워시 트레이딩” 혐의에 직면해 있다. 법무부 혐의에 따르면 안드리우닌과 기업 이사들은 공개 블록체인에서 워시 트레이드가 감지되는 것을 피하기 위해 여러 계정을 사용했다.
갓빗의 고객에는 사이타마(Saitama)와 로보 이누(Robo Inu)와 같은 밈 코인이 포함되어 있으며, 이들은 별도로 펌프 앤 덤프 계획으로 기소됐다.
포르투갈에서 체포된 후 안드리우닌은 보스턴 연방법원에 출두했으며, 구금 상태를 유지하라는 명령을 받았다.
수요일 매사추세츠 연방법원에 제출된 검찰의 서한에 따르면, 합의된 2300만 달러 반환으로 안드리우닌은 혐의와 관련된 추가 벌금에 직면하지 않을 예정이다.
적용 가능한 법률에 따른 혐의는 각 혐의마다 최대 25만 달러에 이를 수 있다.
서한은 “법원이 이 유죄 협상의 어떤 부분이라도 거부하면, 미국 검사는 협상을 무효화하거나 피고인이 협상에서 철회할 수 있다”고 명시했다.
정부 서한의 사본은 또한 데처트 LLP 법률 회사의 로저 벌링게임(Roger Burlingame)인 안드리우닌의 변호사에게 보내졌다.
