출처: 토큰포스트
중국 최고인민검찰원과 대법원이 제14기 전국인민대표대회 제3차 회의에서 발표한 업무보고에서 암호화폐 관련 자금세탁 범죄로 3,000명 이상이 기소되었으며, 최고 사법기관들이 이러한 사례에 상당한 중요성을 부여하고 있음이 드러났다.
9일(현지시간) 코인라이브에 따르면, 3월 8일 잉용(Ying Yong) 최고인민검찰원 검찰총장이 제14기 전국인민대표대회 제3차 회의에서 업무보고를 발표했다. 보고 중 “2024년 업무 검토” 부분의 두 번째 요점인 “경제와 사회의 고품질 발전을 위한 검찰 기능 발휘”에서 금융의 고품질 발전 보호를 언급하며 “범죄 수익을 이전하는 등의 자금세탁 범죄로 3032명을 기소했다”고 밝혔다.
같은 날 장쥔(Zhang Jun) 대법원장도 업무보고를 발표했다. 보고 중 “2024년 업무 검토” 첫 번째 요점인 “엄격하고 공정한 사법을 통해 국가 안보와 사회 안정 유지”에서 금융 안보를 효과적으로 유지하고 있다며 “소위 ‘가상화폐’를 구매하여 손실을 입은 사례가 수만 건에 달한다”고 언급했다.
두 최고 법원의 간결한 업무보고에서 가상화폐와 자금세탁이 모두 언급된 것은 최고 사법기관이 이러한 사례에 부여하는 중요성을 충분히 보여준다. 2024년 자금세탁에 관한 새로운 사법해석이 발표되었을 때, 필자는 이 공개 계정에 해석 기사를 작성하며 두 가지 관점을 언급했다. 첫째, 이전 사법해석에는 가상화폐에 관한 구체적 언급이 없었지만, 가상화폐를 이용한 자금세탁의 범죄 모델은 여전히 사법해석의 규제를 받는다. 둘째, 새로운 사법해석에서 가상화폐를 이용한 자금세탁의 범죄 모델을 언급한 것은 사법기관이 이에 큰 중요성을 부여하고 강조하고자 함을 보여준다.
암호화폐 세계의 범죄 사례에 지속적으로 관심을 기울여온 변호사로서, 자금세탁 범죄만으로 3,000명 이상이 기소된 것은 다소 놀랍고 예상치 못한 일이다. FATF(국제자금세탁방지기구) 5차 평가가 다가옴에 따라 자금세탁 범죄에 대한 처벌은 더욱 엄격해질 것이다.
자금세탁 범죄가 규제하는 행동 패턴을 이해한다면 가상화폐가 자금세탁과 얼마나 “밀접한” 관계가 있는지 이해할 수 있다. 자금세탁 행위에는 (1) 계좌 이체나 기타 결제 방법을 통해 자금 이전을 돕는 행위, (2) 자금의 해외 송금을 돕는 행위, (3) 범죄의 불법 수익과 그 출처 및 성격을 다른 방법으로 은폐하거나 위장하는 행위가 포함된다. 첫 두 가지는 관련성이 크지 않아 여기서 나열하지 않는다. 상류에 일곱 가지 유형의 범죄가 있다면, 가상화폐를 결제 방법으로 사용하여 자금 이전을 돕거나, 국경이 없고 법적으로 자유롭게 해외에서 거래되는 가상화폐의 특성을 이용해 해외 송금을 돕는 행위는 자금세탁죄를 구성할 수 있다. 위 행위가 없더라도 “기타 방법으로 범죄의 불법 수익과 수입의 출처 및 성격을 은폐하는” 경우도 있다. 실무에서는 출처와 성격이 약간만 은폐되어도 자금세탁으로 식별되기 쉽다.
형법 개정안(XI)은 자기세탁(self-laundering)을 범죄로 포함시켰는데, 이는 자신의 돈을 세탁하는 것을 의미한다. 자금세탁죄에 규정된 일곱 가지 상류 범죄를 저지르고 범죄 수익을 이용해 가상화폐를 구매하면 자기세탁을 저지르기 매우 쉽다. 예를 들어, 필자가 며칠 전에 작성한 하오강(Hao Gang) 전 베이징 금융국 부국장의 자기세탁과 위에서 언급한 대법원 보고서의 왕모(Wang Mou)의 자금세탁 범죄 모두 자기세탁에 해당한다.
