출처: 토큰포스트
테더가 러시아 암호화폐 거래소 가란텍스(Garantex)와 연관된 약 2700만 달러 상당의 USDT를 동결하면서 제재 대상 기관들과 연결된 추가 자금도 위험에 처할 수 있다는 우려가 제기됐다.
6일(현지시간) 크립토뉴스에 따르면, 러시아 암호화폐 거래소 가란텍스는 스테이블코인 대형 업체인 테더가 25억 루블(약 2700만 달러) 상당의 USDT가 담긴 자사 지갑에 대한 접근을 차단했다고 밝혔다. 이 거래소는 러시아 사용자들에게 테더의 동결 조치가 제재 대상 기관과 연결된 자금을 계속 표적으로 삼을 수 있어 그들의 USDT 보유분도 위험에 처할 수 있다고 경고했다.
이번 차단은 미국 재무부가 2022년 가란텍스 거래소가 1억 달러 이상의 불법 거래를 용이하게 했다는 혐의로 제재를 가한 이후 발생했다.
가란텍스 거래소는 텔레그램 채널을 통해 암호화폐 출금을 포함한 모든 거래 서비스를 일시적으로 중단했다고 발표했다. 거래소 팀은 이 문제를 해결하기 위해 적극적으로 노력하고 있지만, 서비스가 재개될 시기나 문제 해결 방법에 대한 일정은 제시하지 않았다.
테더는 아직 가란텍스 거래소 지갑 동결에 관한 공식 성명을 발표하지 않았다. 그러나 금융 전문가들은 이번 동결이 최근 국제 제재 및 위반 사항과 직접적으로 관련이 있다고 판단하고 있다.
지난달 초, EU는 우크라이나에 대한 러시아의 지속적인 전쟁에 대응하여 16번째 제재 패키지를 도입했다. 이 조치의 일환으로 가란텍스 거래소는 이미 EU 제재를 받고 있는 러시아 은행들과 밀접한 금융 관계로 인해 제재를 받았다.
당국은 이 플랫폼이 러시아가 금융 제재를 우회하는 데 도움이 되는 거래를 촉진하며, 제재 대상 기관들이 국제적 제한에도 불구하고 자금을 이동할 수 있게 했다고 비난했다.
이는 EU가 암호화폐 거래소를 제재한 최초의 사례로 규제 역사에서 중요한 순간으로 기록됐다.
가란텍스 거래소에 대한 최근 조치는 2022년 4월 미 재무부 해외자산통제국(OFAC)의 유사한 단속을 반영한다.
OFAC 조사에 따르면, 가란텍스 거래에서 1억 달러 이상이 불법 활동과 연관됐으며, 이 중에는 러시아 랜섬웨어 그룹 콘티(Conti)로부터의 약 600만 달러와 현재는 폐쇄된 러시아 다크넷 마켓플레이스 하이드라(Hydra)로부터의 약 260만 달러가 포함됐다.
이러한 상황을 더 깊이 이해하기 위해, 체인애널리시스(Chainalysis)의 2024년 보고서는 러시아와 이란이 국제 제재에도 불구하고 금융 운영을 유지하기 위해 탈중앙화 금융(DeFi) 플랫폼과 KYC 없는 거래소를 활용하고 있다고 강조했다.
보고서는 두 국가의 제재 대상 기관들이 연간 158억 달러의 암호화폐를 받았으며, 이는 모든 불법 암호화폐 거래의 거의 39%를 차지한다고 추정했다.
최근 EU 제재와 가란텍스 거래소 지갑에 대한 테더의 동결은 러시아의 서방 은행 시스템, 암호화폐 및 기타 금융 도구에 대한 접근을 더욱 차단할 것으로 예상된다.
테더 동결은 흔하지 않은 일이 아니며, 가란텍스 거래소에 대한 조치는 더 큰 패턴의 일부다.
2023년 11월, 테더는 OKX와 협력하여 동남아시아에서 글로벌 ‘돼지 도살’ 사기를 운영하는 인신매매 조직을 표적으로 2억2500만 달러의 USDT를 동결했다.
이 동결은 미 비밀경호국의 요청에 따라 수행됐으며, 테더의 USDT 중 가장 큰 규모의 압수 조치였다.
최근 2025년 2월, 테더는 불법 활동과 관련된 11개의 트론(TRON) 주소와 7개의 이더리움(Ethereum) 주소를 차단하여 약 4600만 달러 USDT를 동결했다. 같은 달, 바이빗(ByBit) 해킹으로 14억6000만 달러의 손실이 발생한 것과 관련해 추가로 18만1000 USDT가 동결됐다.
이러한 단속 조치에도 불구하고, 테더는 투명성과 규제 준수에 관한 비판에 직면해 왔다. 이 회사는 테더의 USDT 안정성에 대한 우려를 야기하며 그 준비금 구성을 완전히 공개하지 않았다는 점에서 정밀 조사를 받고 있다.
또한, 주요 스테이블코인 발행사가 준비금의 최소 60%를 은행 예금으로 보유해야 하는 유럽연합의 암호화폐 자산 시장(MiCA) 규정과 관련하여 준수 문제에 직면했다.
테더의 CEO 파올로 아르도이노(Paolo Ardoino)는 이 요구사항이 스테이블코인 발행사를 더 큰 금융 위험에 노출시킬 수 있다고 주장하며 이에 반대했다.
상황이 전개됨에 따라, 가란텍스 거래소 사용자들은 테더 동결이 계속될지, 그리고 거래소가 이 문제를 해결할 수 있을지에 대한 추가 업데이트를 기다리고 있다.
