출처: 토큰포스트
프랑스 검찰이 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)에 대해 2019년부터 2024년까지의 돈세탁 및 세금 사기 혐의로 조사를 시작했다.
29일(현지시간) 코인텔레그래프에 따르면, 파리 검찰청 경제·금융범죄부는 바이낸스의 운영을 대상으로 공식적인 수사에 착수했다. 로이터(Reuters)는 이번 조사에서 바이낸스가 마약 밀매와 연계된 돈세탁 혐의를 받고 있으며, 일부 사용자들은 거래소가 투자 정보 제공 과정에서 실수를 범해 손실을 초래했다고 주장하고 있다고 보도했다.
프랑스 당국은 2022년부터 바이낸스의 현지 법인을 조사해왔으며, 당시에도 돈세탁 및 기타 불법 행위 가능성을 검토한 바 있다. 현재까지 바이낸스는 이번 조사에 대한 공식 입장을 내놓지 않았다.
프랑스 정부는 암호화폐 서비스 제공업체에 대한 규제 감시를 강화하면서도, 적절한 라이선스 요건을 충족한 기업들에게는 운영을 허가하는 방식을 취하고 있다. 이번 바이낸스 수사는 바이비트(Bybit)가 규제 문제를 이유로 1월까지 프랑스 시장에서 철수한다고 발표한 지 한 달여 만에 이루어졌다.
한편, 바이낸스는 미국을 비롯한 여러 국가에서도 법적 도전에 직면해 있다. 미국 증권거래위원회(SEC)는 2023년 제기한 민사 소송을 여전히 진행 중이며, 트럼프 행정부 하에서 규제 방향이 변경될 가능성이 제기되고 있음에도 불구하고 바이낸스를 대상으로 한 법적 절차를 유지하고 있다.
전 바이낸스 CEO 창펑 자오(Changpeng “CZ” Zhao)는 2024년 미국 당국과의 합의에 따라 중범죄 혐의를 인정하고 연방 교도소에서 4개월을 복역했다. 이후 그는 CEO 자리에서 물러났지만, 바이낸스는 1월 23일 발표를 통해 자오가 최근 YZi Labs로 브랜드를 변경한 자사의 기술 인큐베이터에서 적극적인 역할을 할 것이라고 밝혔다.
이외에도 호주 증권투자위원회(ASIC)는 2022년~2023년 사이 바이낸스의 현지 파생상품 부문이 500명 이상의 소매 투자자를 기관 투자자로 잘못 분류했다며 법적 조치를 취했다. 프랑스뿐만 아니라 호주, 미국 등 여러 국가에서 바이낸스에 대한 규제 압박이 지속되고 있어, 앞으로의 법적 대응과 사업 운영 방향에 업계의 관심이 집중되고 있다.
